涉案超千亿元！上千万人次卷入，“巨骗”张誉被引渡回国，曾跑路到泰国寺庙做和尚乾隆请3000老人吃饭，为何老人回家后接连去世？他们究竟吃了什么

发布日期：2024-09-19 18:24

来源类型：新周刊 | 作者：今井麻衣/村田一平/里中圭介

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金融界8月23日消息  超千亿传销大案主谋被被引渡回国！

据央视报道，8月20日晚，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

据了解，自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

值得注意的是，此次被引渡回国张某某就是“MBI集团”创始人张誉发。

据“MBI”集团宣传材料显示，“MBI集团”由马来西亚华人张誉发成立于2009年，总部在马来西亚吉隆坡，在中国境内并未设置分支机构。但2012年以来，该公司在网络上设立了“mfc”游戏理财创富平台、“mti”网络传销平台（服务器、管理人员均在境外）。

通过“mfc”、“mti”，“MBI集团”在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。

不过张誉发手段并不新鲜，“MBI集团”将张誉发包装成金融理财专家，称张誉发在资本市场的虚拟经济领域里，将‘三进三出’这种方程式强势植入拆分股权经济模式，使得拆分这种股权分配模式长盛不衰、历久弥新，把理财智能化、傻瓜化。

张誉发虚构自家产业众多、资产雄厚，营造平台“稳定运行、持续获利”的假象，引诱参与者缴纳入门费成为会员，获取平台推出的积分或虚拟货币，设置高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按照顺序形成上下线关系。

央视新闻在报道中提及自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

2017年，中国和马来西亚联合执法，打击MBI传销组织。我国多地公安机关也对该传销组织进行立案查处。同年，MBI继续发放虚拟货币WCG（华克金），披着区块链的外衣疯狂圈钱。

2017年6月底，张誉发因涉嫌洗钱被马来西亚警方逮捕，其名下90多个账户，高达2.09亿元的钱款被冻结。但不到一个月，张誉发就获得保释。

2019年10月至11月，中国驻马来西亚大使馆发布声明：敦请马警方重视此案，尽快启动相关调查；强烈呼吁涉事公司站出来承担应有责任和义务，积极出面回应当事人的正当诉求；同时举办法律咨询会，帮助涉案人合法理性维权。

正当人们等着看张誉发的下场时，消息称他跑到泰国剃度出家了！泰媒报道称张誉发是虔诚的佛教徒，长期致力于捐建寺庙、佛像等，此次皈依佛门是为了给老人家做功德。

不过张誉发只当了7天和尚，这几年，他的生活依旧奢靡。据泰媒报道，张誉发在靠近泰马边境的宋卡府做房地产和娱乐业生意。他在该地拥有酒店、游乐园、市场等大型综合性产业，占地面积多达100莱（约合240亩，相当于16个操场那么大），价值上百亿。

2020年11月，重庆市公安局依法对张某某立案侦查。2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。

今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国，8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。

公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示，张某某的成功引渡，显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志，是中泰执法司法合作的重大成果，对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义，也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。